【猎网】小说免费阅读，请收藏 一七小说【1qxs.com】
“当然！”老头笑下，而后转向猪猪侠问：“你喜欢许开？”
“恩！”猪猪侠点头，而后转瓶子。眼看瓶子要停，猪猪侠抓了瓶子，把瓶口对准许开：“男人，你和他达成什么交易？他这么帮你，你给他什么好处？”
“抓捕叶航。”许开回答。
“什么？”叶航、岳月和猪猪侠三人同声惊讶。
“还是我来解释吧！”老头站了起来，司机拿出笔记本电脑。老头打开后把屏幕转向四位年轻人道：“知道艾格蒙联盟吗？”
猪猪侠老爸是经济学家，当下回答：“艾格蒙联盟是国际反洗钱联盟，有一百多个国家注册其中。他不属于执法机构，以超然的地位系统管理自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动。主要针对洗钱和恐怖主义资金，***一案就是他们揭发。”
“你很聪明。”老头点头道：“艾格蒙联盟一次国际洗钱猖獗报告让一些国家首脑会议决定以美国为首，对全球国际洗钱机构进行一次打击。这些洗钱机构多是一些皮包公司，没有实体的法人，或者有正常的业务做掩盖。而且他们之间几乎没有联系，各自做各自的生意。一般来说，只能根据一个案件破获一家洗钱公司，并且很难抓住幕后人。即使抓住幕后人，各国法律不同给这些有钱人提供了相当轻松的逃脱环境。还有一些专业洗钱公司建立在南美和非洲一些国家。要进行国际型的全面打击，几乎不可能。现在媒体无孔不入，一有风吹草动，洗钱公司就转入地下，甚至解散。再由于国际上对洗钱并没有统一的认识，部分国家默认洗钱的合法而抽取税收。也是反洗钱一个难点。即使是对一家机构进行洗钱调查，也需要非常专业的审计人员，耗费长时间。国际警务更需要各个国家的配合，取证、引渡等等环节都非常艰难。”
老头继续道：“洗钱将逃税、犯罪、贪腐、诈骗、黑金等等来源。将一笔非法的收入转变成合法收入。”
猪猪侠问：“那你们采取什么办法呢？”
“我们决定不用正规方式，而采取卧底的方式。其实要反洗钱并不难，只需要洗钱委托人和我们合作就可以。但通常我们逮捕了某位洗钱委托人，会导致洗钱公司警觉。而且现在是法律社会，犯罪嫌疑人甚至可以通过律师让洗钱公司把财物处理干净。除非我们能找到一位理想的卧底。”老头道：“这位卧底需要和国际很多洗钱公司有业务往来，洗钱公司对其绝对信任，我们只要监控这位卧底的国际帐号，就可以知道洗钱的过程，甚至连抽取的佣金我们也能一清二楚。但是，这些卧底哪找呢？我们原本计划是派遣卧底成为国际知名罪犯，这样洗钱公司就可以放心大胆的让其成为自己的客户。”
本章未完，点击[下一页]继续阅读-->